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骗术盯上艺术,“期”与“欺”的把戏!
0条评论 2017-05-22 11:09:19 来源:南方法制报 作者:钱文攀

警方核查作案工具。
警方核查作案工具。

犯罪嫌疑人被抓现行。
犯罪嫌疑人被抓现行。

涉嫌诈骗的所谓“中心”的前台包装得有模有样。
涉嫌诈骗的所谓“中心”的前台包装得有模有样。

近日,深圳南山警方在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动,成功破获一起“虚假期货交易平台”特大诈骗案,捣毁诈骗窝点14个,刑事拘留该团伙的组织策划者、核心骨干等犯罪嫌疑人240名,冻结涉案资金8840万元,涉案金额达10亿元。

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多人炒艺术品投资亏损疑遭骗报警

2017年2月初,深圳南山警方陆续接到多名群众报警称:在深圳一家名为“广东创意文化产权交易中心”的平台上炒作文化艺术品,短短几天亏损严重,怀疑被骗。经梳理,警方发现这些公司合谋骗取客户大额投资金,涉案金额已达数百万元,受害人众多,社会影响恶劣。

南山警方迅速成立了专案组对该案件开展侦查工作,初步判断该警情是一家以虚假期货交易平台为主,涉及多家会员单位参与的特大诈骗犯罪集团案件,2月28日对该案正式立案侦查。

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虚构艺术品期货交易平台实施操控

警方通过深入调查发现,这家名为“广东创意文化产权交易中心”的公司,实际上是打着文化交易所的幌子,购买虚假行情软件,将一些子虚乌有的文化艺术品以期货的形式挂在其交易平台上进行虚假交易,采用T+0模式及33倍杠杆,暗扣高额手续费(买卖一次高达10.56%)、延期费等费用实施诈骗。

为了实现犯罪利益最大化,该平台通过代理商发展大量会员公司实施共同诈骗,按比例瓜分违法犯罪所得。会员公司业务员使用多个网络聊天工具账户,以假冒他人身份或者陌生人加错好友等方式,与受害者搭讪,鼓吹自己使用该期货软件赚钱的经历,以此引诱拉拢受害者进入该会员公司建立的视频聊天室接受所谓技能培训。在视频聊天室内,其他成员或其本人冒充讲师或导师鼓吹在该期货平台交易可短时间赚大钱,以此诱骗受害者通过下载该软件并开户,同时捆绑银行账户操作转账(入金)。在炒作过程中,“讲师”或“导师”会让受害者频繁交易,以最大限度让受害者亏损,成功后可按照不同比例赚取提成。在确凿证据面前,一个以“广东创意文化产权交易中心”为首,会员遍布全国多个省市、涉案人员高达几百人、利用虚假期货行情软件进行虚假交易的特大诈骗团伙浮出水面。

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警检联合对该案进行全链条打击

据介绍,在总结去年“5·18”特大股票诈骗案的基础上,南山警方创新运用“大数据+合成作战”模式、“警检协同模式”、“统筹指挥模式”,对该案件进行全链条打击。

3月30日,南山警方组织各警种出动800警力,分14个小组在深圳、东莞、惠州、沈阳4地联合开展收网行动,一举捣毁诈骗窝点14个,现场共控制涉案人员600余名,带回审查371人。

据悉,这是南山警方史上最大的一次抓捕行动,按照精确打击的原则,南山警方对该犯罪团伙的组织策划者(集团公司股东)、核心骨干,直接实施犯罪行为的会员公司责任人、积极参与诈骗行为的业务经理、主管、主播、“导师”、业务员、诈骗软件的提供者等240人予以刑事拘留,上网追逃嫌疑人42名,冻结涉案账号113个,冻结涉案资金8840万元。至此,这起涉案金额达10亿元的“虚假期货交易平台”特大诈骗专案成功告破。

在此次案件的侦破过程中,南山警方与南山检察院首次建立“警检一体化”执法模式,邀请检察院全程参与,指导专案侦查,为逮捕和起诉工作筑牢证据基础。目前,此案共刑拘240人,逮捕233人。南山警方正在进一步梳理证据,追缴赃款,追逃其他犯罪嫌疑人,循线追踪扩大战果,为受害人最大程度挽回经济损失。

编辑:江兵

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